金融虎讯 6月3日消息,近日,人民银行行政处罚公示信息表显示,浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“浙江航天电子”)因8项业务违法,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元,合计罚没金额达到4421.62万元。
具体来看,涉及的违法行为类型包括为:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
同时,时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理的牟某燕,因对公司未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户4项违法行为负有责任,被罚款11.5万元。
时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监的张某权,对公司违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定4项违法行为负有责任,被警告并罚款30万元。
公开资料显示,浙江航天电子信息产业有限公司是一家第三方持牌支付机构,于2012年获得支付业务许可证,业务范围包括预付卡发行与受理(浙江省)、互联网支付(全国)。2021年,PingPong通过股权收购的方式,间接持有浙江航天电子信息产业有限公司51%股权,从而曲线获得国内支付牌照。
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