武汉打非名单流出，善林金融、京金联均遭清理_互联网

武汉打非名单流出，善林金融、京金联均遭清理

互联网金融虎 · 2017-04-28 02:14:01

日前湖北省武汉市曝出一份“打非行动清理名单”，共涉及196家公司，其中善林金融的2个分公司以及京金联的两家公司均在清理名单中。

金融虎讯 4月28日消息，据微信公众号互金侦探爆料，日前湖北省武汉市曝出一份“打非行动清理名单”，共涉及196家公司，其中善林金融的2个分公司以及京金联的两家公司均在清理名单中。据悉，相关部门已经向上述名单里的196家公司送达了关闭函，要求关闭这些公司。

名单显示，这份名单一共包含196家公司，善林金融的两家分公司：善林（上海）金融信息服务有限公司武汉民族大道分公司（注册号420111000417245，地址：洪山区民族大道159号紫菘枫尚国际广场1-02-02号商铺）、善林（上海）金融信息服务有限公司武汉欢乐大道分公司（注册号420111000428309地址：洪山区欢乐大道46号岳家嘴小区职工住宅1栋1层4-1室）位列其中。

此外，此前已经爆雷的京金联也有分公司在这份清理名单中。分别是：京金联（武汉）网络服务有限公司卓刀泉分公司（注册号：420111000384524，地址：洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1幢1层12号）、京金联（武汉）网络服务有限公司丁字桥分公司（注册号：420111000405483，地址：洪山区南湖村保利中央公馆第K2、G5、G6幢1层S13号）。

知情人士透露，相关部门已经向上述名单里的196家公司送达了关闭函，要求关闭这些公司。

此前，善林金融曾遭遇广泛质疑并被监管部门核查。去年10月，善林金融遭员工举报自融、挪用资金、巨额亏损、总裁离职。北京商报调查发现，善林金融股权关系复杂，布局众多线下网点，和十多家线上平台关系密切。一些关联平台已经停发新标，平台既无支付存管业务银行存管。线上平台在售产品疑为其关联企业融资，而线下在售产品收款方直接为善林金融有自融嫌疑。（报道原文：善林金融高调包装下的自融嫌疑）

针对质疑，善林金融曾做出回应称，“部分媒体、网站随意捏造虚假事实”、“恶意中伤”、“敲诈勒索”，将保留采取一切法律手段的权利。公告同时表示将配合相关司法部门的调查。

10月20日，据网友爆料，上海市互联网金融专项整治工作领导小组办公室日前向善林金融下发专项整治核查通知。通知显示，此次整治将重点核查善林金融自报信息的真实性和准确性，摸清风险系数。

而被武汉列入清理名单的另一家平台京金联此前已被曝跑路，涉案金额数十亿波及上万人。

据界面新闻报道，自2016年7月开始，有投资者发现，京金联旗下的多款线上产品相继出现了无法按时兑付利息的情况。当时，京金联方面宣称，是第三方支付正在升级的原由，并不影响产品的兑付和利息的计算。然而，11月15日，京金联创始人王灿被警方逮捕一事使得众多投资者幡然醒悟——自己可能被骗了。另据其他媒体报道，去年11月29日，京金联联合创始人王灿被武汉警方带走，处于刑事拘留期间。

据界面新闻报道，截至3月底，已有8个城市立案，警方已经核实京金联线上线下存在许多空标、假标，以及以小充大的虚标——比如只有几百万的标，京金联却募集了几千万资金，还存在借款企业早已还本付息，京金联却向投资者表示对方是“老赖”尚未还款的情况。

据悉，该案件涉及受害人近2万人。另据一名在京金联平台投资的内部员工透露，京金联在线上线下均进行集资，涉及人数接近5万人，线上吸收金额总计22亿元左右，线下总计5亿元左右，其中有近20亿资金还未兑付。

4月25日，最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议，会议透露，处置非法集资部际联席会议将于2017年5月至7月组织各省（区、市）政府展开涉嫌非法集资风险专项排查活动。据悉，此次的重点讲包含网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业，同时，线下理财问题也颇受关注。

这预示着，新一轮打击非法集资的风暴来袭。

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