金融虎讯 2月5日消息，近日，人民银行公布的罚单显示，恒丰银行、中国农业银行、光大银行等多家银行因存在多项违规行为，被开出巨额罚单，总罚没金额接近亿元。

具体来看，恒丰银行此次受到重罚，人民银行对其开出1060.68万元的巨额罚单，并给予警告的行政处罚。该行存在一系列违法行为，涵盖账户管理、反假货币业务、财政资金管理、信用信息管理以及客户身份识别等多个方面，包括违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金等多项违规行为。

同时，时任恒丰银行个人信贷部数据运营岗员工秦某阳、内控合规部副总经理李某涛、普惠金融部副总经理曾某敏、运营管理部总经理赵某，分别因相关责任被罚1.1万元、9.5万元、1万元、4.5万元 。

中国农业银行的违规情况也不容小觑，因12项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得487.594705万元，罚款4672.941544万元，总罚没金额颇为惊人。且有20名相关责任人被处罚。其违规行为涉及账户管理、清算管理、特约商户实名制管理等众多领域，几乎覆盖了金融业务操作与管理的各个重要环节。

中国光大银行股份有限公司同样因11项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得201.77033万元，罚款1677.06009万元。其违规行为类型与农行、恒丰银行有诸多相似之处，包括违反账户管理规定、清算管理规定、反假货币业务管理规定等。

不仅如此，光大银行多名业务负责人也因相关责任受到处罚。时任光大银行法律合规部副总经理兼反洗钱管理中心总经理于某一，对该行违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等多项违规行为负有责任，被警告并罚款18万元。时任光大银行电子银行部云缴费事业中心高级业务总监陈某薇和北京分行电子银行部云缴费产品处副处长曾某，因违反清算管理规定，均被警告并罚款5万元。时任光大银行数字金融部联席总经理蔡某杰、信用卡中心审批部总经理魏某，因违反信用信息采集等相关管理规定，分别被罚款11.1万元、15万元。

此外，时任光大银行信用卡中心副总经理柴某军，因未按规定履行客户身份识别义务等责任，被罚款4.5万元；时任光大银行公司业务部副总经理王某兵、零售与财富管理部副总经理张某宁，因未按规定履行客户身份识别义务，分别被罚款3.5万元；时任光大银行数字金融部总经理王某林，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款4.5万元；时任光大银行零售与财富管理部副总经理郭某，因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1万元；时任光大银行信息科技部数据服务中心副总经理王某，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款3.5万元；时任光大银行运营管理部副总经理苏某宇，因与身份不明的客户进行交易，被罚款1万元。

中国民生银行股份有限公司同样“榜上有名”，因8项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得99.068937万元，罚款1705.5万元。这些违法行为包括违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、妨碍监管工作、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易。

与之相关，众多责任人也受到相应处罚。赵某斌（时任中国民生银行股份有限公司信用卡中心授信评审部副总经理）、许某彬（时任中国民生银行股份有限公司信用卡中心风险总监）、温某海（时任中国民生银行股份有限公司南昌分行洪城支行行长）、王某（时任中国民生银行股份有限公司北京国贸支行客户经理）、罗某顺（时任中国民生银行股份有限公司信用卡中心客户服务部副总经理），因对中国民生银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款10万元、10万元、0.4万元、0.8万元、7.1万元。

田某伟（时任中国民生银行股份有限公司北京分行零售质量控制部总经理）、曾某伟[时任中国民生银行股份有限公司北京分行新源里支行副行长（主持工作）]、杨某（时任中国民生银行股份有限公司北京分行新源里支行客户经理），因对中国民生银行股份有限公司妨碍监管工作负有责任，均被罚款7.1万元。

杨某（时任中国民生银行股份有限公司金融市场部总经理）、贾某刚（时任中国民生银行股份有限公司个人金融部副总经理）、刘某（时任中国民生银行股份有限公司私人银行部副总经理）、屠某俊（时任中国民生银行股份有限公司小微金融事业部总经理助理）、谭某慧（时任中国民生银行股份有限公司信用卡中心副总裁）、任某龙（时任中国民生银行股份有限公司交易银行部总经理），因对中国民生银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务负有责任，均被罚款3.5万元。

段某芳（时任中国民生银行股份有限公司运营管理部总经理助理、副总经理）、李某德（时任中国民生银行股份有限公司公司业务部副总经理），因对中国民生银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务负有责任，均被罚款2.5万元。

王某峰（时任中国民生银行股份有限公司运营管理部副总经理），因对中国民生银行股份有限公司与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元 。