近日，根据国际知名媒体综合报道，折合价值大约为350亿人民币的近6.1万个比特币被英国警方扣押。据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境。这些资金由华裔英国女子Jian Wen涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏而获得，她将于5月10日判刑。英国当局寻求将这些资产充公，但中国学者指出，13万名中国受害者有权获得赔付。

据外媒报道，这些赃款被指是来自钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，迄今仍逍遥法外。

英国警方查封华人巨额财产

英国警方是在2021年搜查了Jian Wen和钱志敏租用的一间房屋，并没收共装有61000枚比特币的各种加密钱包，当时61000枚比特币在当时价值约17亿美元，以比特币现价69000美元换算，如今价值已超过40.8亿美元。

Jian Wen之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于Jian Wen无法解释其比特币的来源，交易未能完成。

Jian Wen最初声称，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。

但检察官Gillian Jones在审判开始时表示，钱志敏在中国当局开始调查其诈骗行为不久后，于2017年使用伪造的护照抵达英国，而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出，然后再转换回现金，因此利用简雯作为她的掩护人。

检方表示，Jian Wen应该知道钱志敏的钱是非法获得的，理由包括钱志敏对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。

面对这些指控，Jian Wen在法庭上坚称自己的清白，声称自己对于钱志敏的犯罪行为毫不知情，仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。

Jian Wen表示，她只是试图为她的儿子提供更好的生活，她的律师马克·哈里斯(Mark Harris)形容钱志敏为一名专业的犯罪超级反派，不断对自己的委托人谎报资金来源。

据路透社消息，经过陪审团审理，英国伦敦南华克皇家法院最终判决Jian Wen一项洗钱罪成立，并预订在5月10日宣布刑期。至于钱志敏在2020年时就已逃离英国，目前仍逍遥法外。

针对查获的6.1万枚比特币赃款，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在，一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案情况

蓝天格锐是2017年被中国警方查处的一起非法吸收公众存款案。警方通报称，涉案资金达430亿元，12.6万投资者卷入其中，遍及31个省、市、自治区。蓝天格锐2014年在天津成立，公司打着环保开发、智能养老、比特币挖矿等口号，以零风险、高额反息为诱饵，通过开展产品推介会、发展经纪人、开课培训等方式，与公众签订投资协议，吸收社会资金。

钱志敏（花花）照片。图源：受访者供图

一份判决书显示，2014年4月至2017年8月，蓝天格锐非法吸收钱款共计约402亿元，均由钱志敏控制支配。其中，341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营，其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等。2015年至2017年，钱志敏个人购买了331件翡翠钻石等珠宝，总价约为1.67亿余元。钱志敏还与合作伙伴任江涛先后出资121.5万元，用于三世佛像贴金和多尊法器的铸造。 

2017年4月，最高人民法院等14个国家机关召开处置非法集资部际联席会议表示，要把防控金融风险提高到更加重要的位置；同年9月4日，央行等七部委发布关于防范代币发行融资风险的公告，叫停境内所有ICO（首次发行虚拟货币）。

2017年7月，蓝天格锐以财务系统升级为由停止返利，随后又发公告称，因为金融整顿暂停业务。7月下旬，蓝天格锐彻底“暴雷”。7月27日，天津警方查封蓝天格锐。但此时实控人钱志敏早已借助假护照逃出了国外，最终于英国在助理温简的协助下开始将非法所得进行大宗消费。

2017年12月27日，天津警方发布通报称，对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

一份判决书显示，在“暴雷”的前6个月，2017年2月，钱志敏提出让恋人赵麟锋帮她偷越国境。后在赵麟锋的帮助下，钱志敏越境出逃。另一人在转移钱志敏未能带走的箱子时被抓获，公安机关从扣押的箱子里及钱志敏出境前的租住处收缴了足金饰品、珠宝玉石镶嵌类首饰、金条、玉器及现金人民币等物。另外，钱志敏在赵麟锋的公司购买沉香、古董、玉器等贵重物品花费共计1000万元左右。

2021年9月13日，任江涛和黄亚芳因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年。但“头目”钱志敏始终未被捉获归案。

多名已经收到清退款的投资者透露，清退小组在2023年5月退回了被骗资金的8%；同年10月又退回了5%。据悉，蓝天格锐430亿元的非法集资案中，目前警方追缴回来的资金为28亿，仅占集资总额的6.5%。

13万名中国受害者有权获得赔付

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向中国媒体表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同规则。

赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴，因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。

严立新认为，此案的处理相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临许多难以下手甚至无从下手之难，这是一个全球难题，主要有四大难题待解：

1. 权属认定困难：虚拟资产的账户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍；

2. 价值评估标准缺失：虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高；

3. 技术手段滞后：执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制；

4. 国际协调困难：虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。

严立新呼吁，由于案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣，中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施，打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，是当下各方的必须和急需。

来源：资管黑板报综合