上海互金专项整治对准善林金融 将派小组现场核查
曝光台
金融虎 · 2016-10-20 08:21:32
据网友爆料，上海市互联网金融专项整治工作领导小组办公室日前向善林金融下发专项整治核查通知。
金融虎讯 10月20日消息，深陷资金池和自融漩涡的善林金融日前接到监管部门的通知。据网友爆料，上海市互联网金融专项整治工作领导小组办公室日前向善林金融下发专项整治核查通知。
通知显示，此次整治将重点核查善林金融自报信息的真实性和准确性，摸清风险系数。
通知要求善林金融准备2014年至2016年9月相关材料或佐证资料，并确保数据真实有效。
此前，据员工举报，善林金融存在自融、挪用资金、巨额亏损、总裁离职等情况。另据《北京商报》金融调查小组报道，善林金融股权架构复杂，关联平台混乱，一些关联平台已经停发新标。平台既无支付存管业务银行存管。线上平台在售产品疑为其关联企业融资，而线下在售产品收款方直接为善林金融有自融嫌疑。
此外，据多名善林员工爆料对外宣传是金融学家的总裁曹国岭已经离职。早在今年5月，善林金融曾高调宣传，“知名风控专家曹国岭将出任善林金融总裁”。但如今善林官网已经删除所有关于曹国岭的文章和信息，与此同时曹国岭微博也也清除了善林金融的痕迹，离职消息基本可以确认。
针对媒体的报道，善林金融曾做出回应称，“部分媒体、网站随意捏造虚假事实”、“恶意中伤”、“敲诈勒索”，将保留采取一切法律手段的权利。公告同时表示将配合相关司法部门的调查。
网友提供的材料显示，媒体报道的上述问题都在此次核查范围内。通知要求善林金融准备的内容共八个大项，包括平台基本情况，组织结构及平台管理架构，公司经营情况，包括资金管理和风控制度在内的相关制度完备情况，包括逾期等在内的平台运营相关情况，交易财务数据、电子数据、主要财产等。
也许在监管部门的核查下，善林金融到底有无上述问题，很快将水落石出。
附北京商报相关报道：
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