金融虎讯 1月26日消息，日前，央视曝光了一起跨国非法集资案，涉案公司鹤山国胜公司打着年化收益200%的幌子吸引投资人，涉案金额达到2亿人民币，受害群众达到3000人。

据报道，受害人胡先生此前被一款投资宣传吸引。在宣传册上，有的投资项目，月回报率竟然达到15%，年回报率超过了200%。这款由鹤山国胜公司推出的超高回报率的投资项目在胡先生所在的地区吸引了大量投资人参与，坊间不断传说，某某人又发了，某某人又暴富了，都是因为投资了国胜公司的项目。在不断受到鼓动后，胡先生投资了1622200元。

在胡先生投资以后，按照合同，他第二个月就可以拿到10多万现金收入。然而，国胜公司的投资顾问告诉他，每个月的回报不发现金了，连他投资的所有本金一起改成股票，公司正在上市，以后可以得到更丰厚的回报。而国胜公司上市的消息也是遥遥无期。

国胜公司的活动引起了鹤山警方的注意。警方调查发现，国胜公司没有取得金融相关部门的批文，也没有任何资质从事吸收资金进行境外投资。而且国胜公司的背景十分蹊跷，它的总公司是马来西亚的马胜金融集团，而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。

2014年，马胜公司因宣传投资、炒外汇被西山警方处理过一次。2015年，台湾警方对马胜金融投资项目进行了打击。

据警方调查，2013年前后，马胜公司未正式进入广东，公司业务代表急需寻找当地的代理人，而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时，而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。犯罪嫌疑人刘某松便是此时接触到的马胜公司。

刘某松在成为马胜公司的代表后，发展的客户积极性越来越高，而且自己的投资也在增加。投资的人越来越多，钱来得也越来越容易，刘某松决定大干一场，于是辞掉了原来的工作成立一家新公司，专门负责推广马胜金融公司的项目。

据悉，在最初，刘某松在广东一个月的业绩可以达到1000多万，一个月他至少可以获得1百万。然而，在云南、台湾相继被打击后，刘某松等人伙同马来西亚籍蔡某想到了新的办法。

民警调查发现，马胜金融集团在马来西亚重新注册一家公司，取名旺盛金融集团，蔡某作为该公司的特别代表，负责接管在中国地区的业务，一方面把过去的投资变成香港皇家控股集团的股份，另一方面还要继续融资。

因为投资人签过协议，投资和所得利润可以转为期权和股票，因此只好被他们签着鼻子走。

然而就像胡先生一样，投资人的投资变成股票后，只能在家里等上市，到头来才意识到这是个骗局。

2016年5月14日凌晨3点，分布在广东和广西的民警同时行动，由于计划周密行动迅速，该案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部罗网。蔡某在他的住处被抓获。经过核算通过颜某深转移到马来西亚的资金将近15亿，至此这宗跨国非法集资案成功告破。